دستگیری فردی که با خرید ارز دیجیتال پولشویی می‌کرد

 یازدهم آبان ماه امسال خانمی ۲۶ ساله با در دست داشتن شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای (ناحیه ۳۱ تهران) به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد، مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال برای خرید جهیزیه ام در حساب بانکی ام جمع آوری کرده بودم و گاه گاهی با کارت بانکی ام خریدهای اینترنتی انجام می‌دادم. متأسفانه پیامک حسابم را فعال نکرده بودم و از تراکنش‌های آن بی اطلاع بودم. در خرید آخر متوجه خالی شدن حسابم شدم در حالی که مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال در آن کارت موجودی داشتم.

 

 شاکی ادامه داد، با مراجعه به بانک متوجه شدم در فاصله زمانی هشتم آبان ماه تا یازدهم آبان طی سه روز در ۱۲ مرحله مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال از حسابم برداشت شده است. چون کارت عابر بانکم نزد خودم است و اطلاعات کارتم را در اختیار کسی قرار ندادم به هیچ کس مظنون نیستم و کاملاً مبهوت و حیران ماندم که چه کسی و چگونه به حساب من دسترسی پیدا کرده و وجوه حساب بانکی ام را برداشت کرده است.

 

 شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان پرونده در دستور کار مهندسان فتا قرار گرفت و مأموران در تجسس‌ها پلیسی و با رد زنی‌های فنی دریافتند متهم مردی ۳۲ ساله و ساکن تهران می‌باشد و در حوالی خیابان سمیه سکونت دارد.

 

با دستور قضائی متهم در بیست و سوم آذرماه در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس فتا برای ادامه تحقیقات پلیسی انتقال یافت.

 

 متهم که چاره جز به اعتراف نداشت به صراحت به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را از این کار کسب منفعت مالی اعلام کرد.

 

وی گفت متهم در ادامه اعترافات خود اظهار کرد: با ساخت درگاه جعلی بانکی، در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ شارژ ارزان قیمت می‌کردم و کاربرانی که متقاضی دریافت خدمات می‌شدند به درگاه جعلی بانک از قبل طراحی شده هدایت می‌کردم و به محض وارد شدن اطلاعات کارت بانکی، اطلاعات بانکی را سرقت و با آن در یک آیدی تلگرامی ارز دیجیتال خرید می‌کردم. و بدین ترتیب با پولشویی و خریدهای اینترنتی وجوه شاکی را از چرخه بانک خارج کرده ام.

 

با اعتراف صریح متهم و تکمیل پرونده تحقیقاتی، متهم به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای معرفی شد.

 

 مراقب خدمات رایگان و ارزان قیمت در فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی باشید چرا که اینگونه موارد دامی آسان برای جلب کاربران اینترنتی است.

خرید های اینترنتی با ترفند فیشینگ

 در پی مراجعه و ادعای شاکی در خصوص اینکه در دام فیشیر افتاده و مبلغ ۴۷۰ میلیون ریال از حساب وی به‌صورت اینترنتی برداشت‌شده است؛ موضوع برای شناسایی عامل یا عاملین این کار در دستور کار کارشناسان سایبری این پلیس قرار گرفت.

 

 با توجه به مستندات ارائه‌شده توسط شاکی و تحقیقات اولیه افسران پرونده مشخص شد که متهم از چندین حساب واسط استفاده کرده و نهایت از یکی از حساب‌ها تعداد ۴ فقره خرید اینترنتی میلیونی انجام و با حرفه‌ای گری بجای آدرس محل سکونت خود، آدرس محل دریافت کالا را اداره پست یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی اعلام کرده است؛ درنهایت پس از هماهنگی با پلیس فتا شهرستان موردنظر متهم در حین اخذ کالا در اداره پست دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد. 

در پرشین دوج کوین سرمایه گذاری نکنید!!

سایت پرشین دوج کوین به آدرس persiandogecoin.com از سال گذشته فعالیت خود را در قالب ربات تلگرامی آغاز نموده و ادعای فعالیت در زمینه تریدینگ و استخراج ارز دیجیتال را دارد. در این سایت واحدهای پولی مورد پذیرش دوج کوین، بیت کوین، دلار پرفکت مانی و ریال هستند. 

این سایت جهت انجام مبادلات با ریال، کاربران را  بطور کامل احراز هویت می نماید اما در عین حال اطلاعات و رزومه خاصی از شخصی که به عنوان گرداننده طرح معرفی شده در دسترس نیست. 

 مدت سرمایه گذاری در طرح شرکت 30 روزه و مبلغ سود  12 درصد تعیین شده که به صورت روزانه قابل برداشت است. اما اصل سرمایه افراد در پایان دوره قابل برداشت می باشد. همچنین به منظور تشویق عضوگیری پاداش معرفی افراد جدید در این طرح به صورت تک سطحی پرداخت شده و کاربر با معرفی فرد جدید، معادل 4 درصد از سرمایه گذاری وی سود دریافت خواهد کرد.

بررسی اطلاعات دامنه نشان می دهد که این سایت حدود 10 ماه پیش به ثبت رسیده و سرور آن در کشور آلمان قرار دارد. در مورد مالکین سایت اطلاعاتی در دسترس نیست. طبق آمار الکسا و با توجه به ایرانی بودن سایت، تمام بازدیدهای کاربران از داخل کشور انجام گرفته است.

 تشویق به عضوگیری و بازگشت اصل سرمایه کاربران در پایان دوره سرمایه گذاری نیز موضوع کلاهبرداری بودن این سایت را مطرح می سازد.