کلاهبرداری پانزی به سبک شرکت آنتریوس!!

 شرکت آنتریوس به آدرس وب سایت https://anterius.net در ژانویه 2020 با ادعای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال فعالیت خود را آغاز کرده است. براساس بررسی های صورت گرفته این شرکت در کشور انگلستان به ثبت رسیده و لستر ریچ به عنوان مؤسس و مدیرعامل آن معرفی شده است در حالی که سوابق و اطلاعاتی از وی موجود نمی باشد. 

در  طرح درآمدزایی شرکت در یک بازه 50 روزه، 4 درصد سود روزانه پرداخت می شود و اصل سرمایه در هر زمان قابل برداشت خواهد بود اما کاربران در قبال برداشت زود هنگام می بایست 10 درصد کارمزد پرداخت کنند. همچنین به منظور تشویق عضوگیری تا دو سطح پاداش 1 تا 5 درصدی در ازای زیرمجموعه گیری تعیین شده است.

اطلاعات دامنه سایت شرکت نشان می دهد سرور سایت در کشور بلیز قرار گرفته است. هویت مالکین سایت در دسترس نبوده و مدت زمان کوتاهی از ثبت شرکت می گذرد. همچنین کاربران کشورهای برزیل، بنگلادش و هند بیشترین میزان بازدید از سایت را داشته اند.

عملکرد این شرکت از جمله پرداخت سود غیرمتعارف 200 درصد در بازه زمانی 50 روز، فقدان شفافیت در خصوص مالکان سایت و نحوه فعالیت آن و همچنین پرداخت پورسانت در ازاء جذب زیرمجموعه حاکی از پانزی بودن طرح این شرکت است بنابراین لازم است کاربران به منظور حفظ سرمایه خود از فعالیت در این شرکت خودداری نمایند.

در دایموند کپیتال سرمایه گذاری نکنید!!

دایموند کپیتال همانند سایر طرح های پانزی با ادعای خرید و فروش ارز دیجیتال اقدام به فریب سپرده گذاران و جذب سرمایه آنها نموده است.

 دایموند کپیتال به آدرس وب سایت  https://diamonds.capital شرکت دیگری است که همانند سایر طرح های پانزی با ادعای خرید و فروش ارز دیجیتال اقدام به فریب سپرده گذاران و جذب سرمایه آنها نموده است. این شرکت در سال 2019 در انگلستان به ثبت رسیده و هیچگونه اطلاعاتی از مالکین آن در دسترس نمی باشد.

دایموند کپیتال در طرح درآمدزایی خود سه نوع طرح سرمایه گذاری را معرفی نموده که در آن جذب سرمایه در قالب دلار، بیت کوین و اتریوم صورت می پذیرد و مدت سرمایه گذاری از 25 تا 40 روز متغیر است. مبلغ سود تعیین شده 1.5 تا 2.5 درصد است که به صورت روزانه پرداخت می شود. همچنین در تمامی طرح ها اصل سرمایه تا پایان دوره برای کاربر قابل برداشت نخواهد بود. 

این شرکت همانند سایر طرح های پانزی با قرار دادن پاداش زیرمجموعه گیری سعی در تشویق سرمایه گذاران به جذب اعضای جدید دارد به این صورت که برای هر کاربر 10 جایگاه در نظر گرفته شده است و درصد پاداش زیرمجموعه گیری به جایگاه کاربر بستگی دارد. با توجه به میزان گردش مالی و میزان سرمایه گذاری زیرمجموعه ها که می تواند از 0 تا 25 میلیون دلار باشد، کاربر به صورت هرمی از 7 تا 25 درصد پاداش زیرمجموعه دریافت خواهد کرد.

غیرمعقول بودن سود وعده داده شده توسط شرکت و پرداخت پورسانت در ازاء جذب زیرمجموعه از 1 تا 10 سطح به میزان 7 تا 25 درصد حکایت از غیرقانونی بودن فعالیت شرکت مذکور دارد.

علی رغم آنکه اصلی ترین کاربران سایت دایموند کپیتال تاکنون از کشورهای مالزی، ویتنام و روسیه بوده اند اما با توجه به تبلیغات گسترده برخی از سایت های غیرقانونی در داخل کشور احتمال فریب کاربران ایرانی نیز محتمل می باشد. لذا به کاربران محترم توصیه می گردد از فعالیت در این شرکت و تبلیغات طرح آن خودداری نمایند، زیرا مطابق با بند ز ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی این عمل جرم محسوب شده و با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.  

در دایموند کپیتال سرمایه گذاری نکنید!!

دایموند کپیتال همانند سایر طرح های پانزی با ادعای خرید و فروش ارز دیجیتال اقدام به فریب سپرده گذاران و جذب سرمایه آنها نموده است.

 دایموند کپیتال به آدرس وب سایت  https://diamonds.capital شرکت دیگری است که همانند سایر طرح های پانزی با ادعای خرید و فروش ارز دیجیتال اقدام به فریب سپرده گذاران و جذب سرمایه آنها نموده است. این شرکت در سال 2019 در انگلستان به ثبت رسیده و هیچگونه اطلاعاتی از مالکین آن در دسترس نمی باشد.

دایموند کپیتال در طرح درآمدزایی خود سه نوع طرح سرمایه گذاری را معرفی نموده که در آن جذب سرمایه در قالب دلار، بیت کوین و اتریوم صورت می پذیرد و مدت سرمایه گذاری از 25 تا 40 روز متغیر است. مبلغ سود تعیین شده 1.5 تا 2.5 درصد است که به صورت روزانه پرداخت می شود. همچنین در تمامی طرح ها اصل سرمایه تا پایان دوره برای کاربر قابل برداشت نخواهد بود. 

این شرکت همانند سایر طرح های پانزی با قرار دادن پاداش زیرمجموعه گیری سعی در تشویق سرمایه گذاران به جذب اعضای جدید دارد به این صورت که برای هر کاربر 10 جایگاه در نظر گرفته شده است و درصد پاداش زیرمجموعه گیری به جایگاه کاربر بستگی دارد. با توجه به میزان گردش مالی و میزان سرمایه گذاری زیرمجموعه ها که می تواند از 0 تا 25 میلیون دلار باشد، کاربر به صورت هرمی از 7 تا 25 درصد پاداش زیرمجموعه دریافت خواهد کرد.

غیرمعقول بودن سود وعده داده شده توسط شرکت و پرداخت پورسانت در ازاء جذب زیرمجموعه از 1 تا 10 سطح به میزان 7 تا 25 درصد حکایت از غیرقانونی بودن فعالیت شرکت مذکور دارد.

علی رغم آنکه اصلی ترین کاربران سایت دایموند کپیتال تاکنون از کشورهای مالزی، ویتنام و روسیه بوده اند اما با توجه به تبلیغات گسترده برخی از سایت های غیرقانونی در داخل کشور احتمال فریب کاربران ایرانی نیز محتمل می باشد. لذا به کاربران محترم توصیه می گردد از فعالیت در این شرکت و تبلیغات طرح آن خودداری نمایند، زیرا مطابق با بند ز ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی این عمل جرم محسوب شده و با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.