اتمام حجت پلیس با افرادی که حساب بانکی اجاره می‌دهند

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری ناجا به افرادی که حساب های بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می دهند، هشدار داد.

سرهنگ اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا درباره کلاهبرداری با خرید و فروش کارت‌های بانکی اظهار کرد: برخی کلاهبرداری‌ها از سال 88 و از طریق تلفن‌های ثابت صورت می‌گرفت و برخی با تلفن‌های ثابت ارگان‌های دولتی و با روش‌های خاصی اقدام به خرید کالا می‌کردند.

 

وی با بیان اینکه با فراگیر شدن تلفن همراه بیش از 98 درصد کلاهبرداری‌ها از طریق تماس تلفنی و اعلام برنده شدن و ارسال پیامک‌های متعدد صورت گرفت.

 

سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه یکی از روش‌های کلاهبرداران بدین شکل بود که با نوشتن متنی درخواست پول می‌کردند، افزود: آن متن به صورت سراسری ارسال می‌شد و برخی از شهروندان وجوهی را به شماره حساب ذکر شده واریز می‌کردند.

 

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: در سال‌های اخیر کلاهبرداران از کارت‌ها یا حساب های بانکی اجاره‌ای سو استفاده می‌کنند.

 

وی تصریح کرد: طی جلساتی که با حضور معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، معاونت فضای مجازی دادستانی کشور، سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلساتی برگزار شد حدود 19 هزار شماره حساب شناسایی و با دستور قضایی مسدود شدند.

 

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه افرادی عامدانه و عالمانه با کلاهبرداران همکاری می‌کنند و کارت خود را  در اختیار آنان قرار می‌دهند، بیان کرد: این افراد به لیست سیاه پلیس اضافه و حساب‌های بانکی‌شان  مسدود می‌شود.

 

سرهنگ اکبری اظهار کرد: اگر افراد بیشتر از دو بار در اجاره دادن کارت و حساب بانکی شان دخالت داشته باشند، محدودیت‌های بانکی در سراسر کشور برایشان لحاظ می‌شود.

 

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: مردم نسبت به هشداری‌هایی که پلیس می‌دهد هوشیار باشند.

 

وی افزود: معمولا شماره تلفن‌هایی که با آن ها برای کلاهبرداری تماس می‌گیرند اعتباری، ایرانسل و یا رایتل هستند.

کلاهی جدید در قالب ثبت‌نام پیامکی خودرو برای خریداران خودرو

پیامک‌هایی تحت عنوان ثبت‌نام و دریافت کارت طلایی خرید خودروهای برلیانس، پژو ۲۰۶ و پراید یکی از تازه‌ ترین روش‌هایی است که کلاه‌برداران پیامکی با ارسال پیامک و تماس تلفنی افراد را مجاب می‌کنند تا با ارسال مبلغ سه میلیون تومان به‌حساب مسئول مالی شرکت کارت طلایی ثبت‌نام با کد مربوطه را برای آن‌ها فعال تا مراحل ثبت‌نام آن‌ها را برای خرید خودرو انجام دهند تا جیب مردم را با وعده‌های دروغین خالی کنند.

 

مبلغ کلاه‌برداری‌ها در این روش مبلغ سه میلیون تومان به شماره کارت مشخص می‌باشد. 

 

 از شهروندان و خریداران خودرو خواهش می‌کنیم حتماً دقت کنند تا فریب این نوع آگهی‌ها را نخورند و با کسب اطلاعات از سایت‌های و شرکت‌های خودروسازی در این زمینه نسبت به ارتقاء آگاهی و دانش خود اقدام کنند.

 

در سایت Solidtradebank سرمایه گذاری نکنید!!

 وب سایت solidtradebank.com یکی دیگر از کلاهبرداری های جذب سرمایه است که مدعی سرمایه گذاری در بازارهایی همانند نفت و گاز، صنایع سنگین، تولیدات شیمیایی، ساختن بلدوزرها، ماشین ها، جرتثیل و کارخانجات تولید آهن، خرید و فروش املاک، بازارهای بزرگ مالی و... است.

این شرکت ادعای فعالیت 50 ساله را داراست در حالی که دامنه وب سایت آن در سال 2013 به ثبت رسیده و هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با مالکان حقیقی و مکان ثبت شرکت در آن درج نشده است.

برقراری ارتباط با شرکت برای اعضا و سایرین تنها از طریق ارسال تیکت و پر کردن فرم های مخصوص امکان پذیر بوده و این شرکت فاقد هرگونه نشانی و شماره تماس می باشد. 

در طرح درآمدی این شرکت حداقل میزان سرمایه گذاری 25 دلار با پرداخت سود روزانه 0.2% تا 2% تعیین شده و در نقل و انتقالات مالی از رمزارزهایی همانند پرفکت مانی و پییر استفاده می شود. در سایت اصلی شرکت به جزئیات طرح سوددهی اشاره ای نداشته و در مورد زیرمجموعه گیری تنها به ذکر سود 5% اکتفا شده است که این عدم تشریح شفاف نحوه فعالیت طرح های درآمدزایی و زیرمجموعه گیری شائبه کلاهبرداری بودن آن را قوت می بخشد.