کلاهبرداری پانزی این بار با نام شرکت سینرژیا

 اخیراً شرکتی با نام سینرژیا به آدرس وب سایت xsinergia.com در فضای مجازی اقدام به تبلیغات و جذب سرمایه نموده که بنا بر اطلاعات موجود، دامنه آن در کشور آلمان به ثبت رسیده و توسط دو برادر اسپانیایی اداره می گردد.

شرکت مذکور مدعی است که در امور ساخت و ساز، هتل داری، رزرو هتل، فروشگاه اینترنتی، ساخت کارت های اعتباری، ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در حال فعالیت است و در زمینه ارزهای دیجیتال نیز از رباتی به نام اربیتراژ استفاده می کند که این ربات از اختلاف قیمت بین دو صرافی استفاده نموده و از این طریق کسب درآمد می نماید. سود حاصل از این ربات برای مشتریان روزانه 0.5% تا 3% اعلام شده که البته این سود در روزهای تعطیل شنبه و یکشنبه محاسبه نمی شود.

کاربران در سینرژیا 9 طرح سرمایه گذاری پیش رو دارند که این سرمایه گذاری، برداشت ها و واریزهای مرتبط با آن از طریق بیت کوین انجام شده و برداشت وجه از حساب کاربری هفته ای یک بار قابل انجام خواهد بود.

یس کپیتال؛ کلاهبرداری تحت پوشش شرکت هایپ!!

 بررسی های به عمل آمده در فضای مجازی نشان می دهد شرکتی به نام یس کپیتال به آدرس yesss.cc با ادعای سرمایه گذاری در بازار فارکس، کالا، سهام، بورس اوراق بهادار و ارز در حال جذب سرمایه است. این شرکت با مرکزیت انگلستان فعالیت می نماید و حدود چهارسال از فعالیت آن می گذرد. یس کپیتال علاوه بر ادعای پرداخت سود روزانه 0.8 تا 17 درصد برای سرمایه گذاری هایی که محل مصرف آن مشخص نیست، اقدام به تعیین سود سرمایه گذاری برای اشخاصی که اعضاء جدید جذب نمایند نیز کرده است. بدین شکل که پاداش زیرمجموعه گیری در سطح اول  . زیرمجموعه، با توجه به طرحی که شخص معرفی شده انتخاب خواهد کرد، بین 1 تا 17 درصد مبلغ سرمایه گذاری وی خواهد بود.

در این سایت واحدهای پولی مورد پذیرش پرفکت مانی، پاییر، بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و دش معرفی شده است.

بررسی اطلاعات دامنه سایت یس کپیتال نشان می دهد که سرور سایت در کشور بلیز قرار دارد و شخصی به نام لوی دیویدسون که در لندن اقامت دارد آن را به ثبت رسانده است. اطلاعات الکسا نیز حاکی از افزایش تعداد مخاطبین سایت است و در این بین بیشترین میزان بازدید از سایت یعنی 16% از مجموع کل بازدیدها از ایران انجام می شود. همچنین بر طبق اعلام سایت، نمایندگان این شرکت در کش.ور ما حدود پنجاه نفر هستند. 

تبلیغ پرداخت سودهای نامتعارف، روشن نبودن طرح اقتصادی و پرداخت پورسانت در ازاء تشکیل زنجیره انسانی نشان از کلاهبرداری بودن سایت مذکور دارد.

دستگیری ۶ سرشاخه‌‌ ‌شرکت هرمی یونیک فاینانس در یزد و خراسان رضوی

رئیس کل دادگستری استان یزد از شناسایی، دستگیری سرشاخه ها و انهدام یک شرکت هرمی، تحت عنوان یونیک فاینانس با ۲۵۰۰ عضو خبر داد.

 غلامعلی دهشیری رئیس‌کل دادگستری استان یزد از شناسایی یک شرکت هرمی، تحت عنوان یونیک فاینانس با 2500 نفر عضو خبر داد و گفت: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، 3 نفر از سرشاخه‌های این شبکه در استان‌های یزد و خراسان رضوی دستگیر شدند.

 

وی افزود: این شبکه کلاهبرداری با پوشش جذب سرمایه و خرید سهام از شرکت‌های معروف بورس در خارج کشور، سرمایه شهروندان را دریافت و با ترغیب افراد به شبکه‌سازی و پرداخت پورسانت، شبکه انسانی تشکیل و شرکت هرمی را مدیریت می‌کردند.‌

این مقام قضایی، با اشاره به اعتراف به عضوگیری بیش از 2500 نفر توسط سرشبکه‌های دستگیرشده اظهار کرد: مبلغی بالغ بر 155 میلیون دلار که معادل بیش از 2 هزار میلیارد تومان است، توسط این شبکه جذب و مقادیر قابل توجهی در قالب ارز از کشور خارج شده است. افراد دستگیرشده با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سر می‌برند و تحقیق در این زمینه ادامه دارد.

 

وی بر لزوم دقت نظر مردم در مواجهه با شرکت‌های هرمی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: التزام به مبانی قانونی کشور و مراجع مورد وثوق، مطمئن و متعهد برای سرمایه گذاری بهترین راه برای امنیت سرمایه شهروندان است و اعتماد به سایر راه‌ها همچون شرکت‌های هرمی چیزی جز پشیمانی و هدررفت سرمایه به‌دنبال ندارد.