حقایق پشت پرده کلاهبرداری به نام unique finance

 با توجه به علاقه‌ی قشر جوان و دانشجو به یک شبه پولدار شدن به قصد آگاهی و جلوگیری از ضرر قربانیان احتمالی مدارک لازم برای اثبات کلاهبردار بودن این اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است.

 

ادعای کلاهبرداران این است که شرکتی بین المللی که در بورس وال استریت فعالیت می‌کند با استفاده از یک بات برای پیش بینی قیمت سهام می‌تواند سود تضمین شده‌ی ۳ درصد در ماه را برای سرمایه گذاران خود تضمین کند. همچنین فرد می‌تواند با استفاده از جذب زیرگروه به صورت شبکه ای درصدی مازاد بر سود اصلی دریافت کند. استفاده از بات صرفا بعد از سرمایه گذاری حداقل ۱۰۰۰ دلار ممکن است و این قرار داد تا ۶ ماه غیر قابل فسق و در نهایت بعد از آن تا دوسال با تفریق سود از اصل پول قابل فسخ است.

 

پس از جستجوی اولیه‌ی نام این شرکت به سایت زیر برخوردخواهیم کرد.

https://unique.finance/

 

این شرکت ثبت شده در سوییس در بازار سهام و بورس فعالیت دارد و طبق ادعای خود، با گرد هم آوردن متخصصان و اقتصاد دانان به تحلیل بازار بورس می‌پردازد و به خریداران مشاوره می‌دهد. همچنین دوره های‌ آموزشی بورس برگزار می‌کند. اما جالب این که اولا این شرکت به هیچ وجه ادعایی مبنی بر در اختیار داشتن الگوریتم های خودکار برای تحلیل بورس ندارد و هیچ کدام از پلن های مالی بازاریابی شبکه ای در آن یافت نمی‌شود. کلاهبرداران با استفاده از نام این شرکت که اتفاقا در لیست اخطاریه ی finma نیز می‌باشد (که در آدرس زیر قابل رویت است)اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/unique-finance/

 

 

پس از آن که آدرس شرکت ثبت شده از یکی از پرزنتر ها خواسته شد، اسکرین شاتی ارسال کرد که آدرس زیر را برای مکان شرکت اعلام می‌کند.

 

    75 Myddleton Rd, Wood Green, London N22 8LZ, UK 

 

 

با سرچ این آدرس در گوگل متوجه خواهیم شد این مکان وجود دارد! اما آن چه که ادعا می‌شود نیست. تصویری که خود صاحب شرکت به گوگل آپلود کرده است تصویر زیر است:

 

 

این تصویر به گونه ای شرکت را نشان می‌دهد که گویی با سر در یک شرکت چند بیلیون دلاری مواجه هستیم. با استفاده از street view گوگل عکس واقعی مکان بدین صورت است:

 

 

با استفاده از ابزار اندازه گیری مساحت گوگل مشخص شد که مساحت این شرکت معتبر، برابر ۱۸ متر مربع است! دفاعی که از طرف پرزنتر ارایه شد این بود که این ساختمان تنها یک شعبه از شعبات این شرکت می‌باشد. اما در بررسی دیتابیس شرکت های ثبت شده در بریتانیا مشخص شد، این شرکت تنها یک شعبه دارد که همان آدرس اسکرین شات است.

 

 

نکته‌ی جالبتر این که ارزش کل این شرکت مبلغ ۷۰۰۰ پوندمی‌باشد! و شرکت در دو سال گذشته ضرر ده بوده است.

 

 

این شرکت همچنین هیچ کارمندی ندارد و تنها مدیر عامل آن کارمند آن است!

 

برآیند تمام این مدارک  نشان می‌دهد که اعتماد کردن به کلاهبرداران صرفا از دست دادن سرمایه و انرژی است. قبل از سرمایه گذاری در هر مسیری ابتدا تحقیقات لازم و کافی را انجام دهید و از معتبر بودن افرادی که با آن ها کار می کنید، اطمینان حاصل کنید.

 

 

سخن آخر آنکه سود تضمین شده در بازار های آشوب زده مانند بورس، ارز، طلا و... و عدم شراکت سرمایه گذار در ضرر تنها یک معنا دارد، و معنای آن کلاهبرداری است!

معامله در بازار ارزهای دیجیتال با معامله در بورس چه تفاوت‌هایی دارد؟

 جهت مشاهده خرید با تخفیف کلیک کنید

معامله در بازار ارزهای دیجیتال با معامله در بورس چه تفاوت‌هایی دارد؟

گر تجربه معامله در هر دو بازار ارزهای دیجیتال و بازار بورس را داشته‌ باشید، پس به این موضوع واقف خواهید بود که تفاوت‌های بزرگی بین این دو وجود دارد. در واقع بسیاری از معامله‌گران ارز دیجیتال، بیشترِ تجربه خودشان را از معامله دارایی‌هایی مانند سهام به دست آورده‌اند اما بدون تشخیص تفاوت‌های کلیدی بین این دو موفق به انجام این کار نمی‌شدند.

از موارد ابتدایی، مانند زمان انجام شدن مبادلات گرفته تا میزان نوسانات هر دارایی، معامله در هر کدام از این بازارها نیازمند دانستن استراتژی‌های کاملا متفاوتی است. علاوه بر این، تحقیقات نشان می‌دهند، تعداد معامله‌گران ارزهای دیجیتال که به حال تجربه‌ای در بورس نداشته‌اند از معامله‌گران با تجربه بیشتر است. چه یک تریدر حرفه‌ای باشید و چه یک تازه‌کار در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال، لازم است تفاوت‌های کلیدی معامله در این دو بازار را بشناسید.

این مقاله پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیست بلکه در آن فقط به بررسی تفاوت‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال و بورس می‌پردازیم.

1- بازار ارزهای دیجیتال هرگز نمی‌خوابد
۲- سهام‌ با ثبات (تر) است
۳- تفاوت در استراتژی‌های معاملاتی و ارزش‌گذاری

بازار ارزهای دیجیتال هرگز نمی‌خوابد

وقتی بحث بر سر بازار بورس و ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، واضح‌ترین تفاوت آن‌ها در این است که معاملات ارزهای دیجیتال شب و روز و تعطیل و غیرتعطیل نمی‌شناسد و هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود. محض اطلاع شما، ارز های دیجیتال دارایی‌های همتا به همتا هستند. این یعنی معاملات آن‌ها در هر ساعتی از شبانه روز انجام می‌شود. بله درست است شما می‌توانید در ۳۶۵ روز سال و در ۲۴ ساعت شبانه روز، به معامله ارز های دیجیتال بپردازید.

هر چند ممکن است این موضوع به معنای آسان شدن کار معامله‌گران ارزهای دیجیتال باشد ولی باید بدانید که در این صورت چه اتفاقی برای نوسانات قیمت خواهد افتاد. به استثنای وقفه‌‌هایی برای تعمیرات در صرافی‌ها، معاملات ارزهای دیجیتال در تمام طول روز انجام شده و قیمت‌ها در هر ثانیه بالا و پایین می‌شوند. ولی بازار بورس اینگونه نیست. معاملات بورس تهران و دیگر نقاط جهان معمولا از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز می‌شود و نهایتا تا ساعت 4 ادامه می‌یابد. در این ساعات، معامله‌گران می‌توانند روی استراتژ‌ی‌های علمی و پیچیده‌ کار کنند تا در روز آینده از آن‌ها بهره ببرند. از سوی دیگر، در بازار ارز دیجیتال معامله‌گران باید در هر ثانیه از قیمت ارزها مطلع باشند که این موضوع می‌تواند تاثیر بسزایی در تصمیم‌گیری آنها در معاملاتشان داشته باشد. از طرف دیگر معامله کنندگان سهام میتوانند با برنامه های معاملاتی خودشان پیش بروند و کم‌تر نسبت به نوسانات قیمت احتیاط به خرج بدهند.

خلاصه:

بازار ارز های دیجیتال، ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته فعال است در حالی که بازار بورس ساعت ۹:۳۰ باز و ساعت 4 تعطیل خواهد شد. بورس در آخر هفته و تعطیلات رسمی هم تعطیل است. زمانی که بازار بورس بسته شود دیگر قیمت‌ها تکان نخواهند خورد، اما قیمت ارزهای دیجیتال هر ثانیه تغییر می‌کند. به این ترتیب نوسانات قیمت در بازار ارز های دیجیتال بیش تر از بازار بورس است.

سهام باثبات‌(تر) است

اگرچه زمانی که بحث بر سر سرمایه‌گذاری به میان می‌آید معامله در بورس گزینه پایدارتر و امن‌تری به‌ نظر می‌رسد ولی با این حال کاملا بی‌خطر هم نیست. به خاطر داشته باشید هر سرمایه‌گذاری که انجام می دهید به صورت بالقوه با ریسک همراه است. هر چند اگر بخواهیم منصفانه حرف بزنیم سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال به علت نوسانات قیمت در تمام طول روز، با ریسک بیشتری همراه است. بازار ارزهای دیجیتال هرگز نمی‌خوابد. بنابراین ممکن است وقتی صبح از خواب بیدار می‌شوید ثروتمند یا ورشکسته شده باشید. از این سو، نوسانات بالا در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال زمینه را برای بحث بر سر تفاوت های اصلی در استراتژی‌های معاملاتی فراهم می‌کند.

گراف‌ها و نمودارهای بازار ارز دیجیتال همیشه در حال نشان دادن بالا و پایین شدن قیمت‌ها هستند. و با این که در بازار بورس سهام‌های پرنوسان زیادی وجود دارد، نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال به شدت بیشتر است. در بازار ارزهای دیجیتال باید استراتژی‌های معاملاتی خودتان را بر اساس روز تنظیم کرده و انطباق دهید ولی در بازار بورس نوسانات کمتری اتفاق می‌افتد . هرچند هر سرمایه‌گذار خبره‌ای بر این موضوع واقف است که نوسانات بازار بخشی از این تجارت است و راه‌های خاصی وجود دارد که می‌شود به کمک آنها قبل از بالا رفتن قیمت خرید کرد یا قبل از افت قیمت دست به خرید نزد.

مشکل بازار ارز های دیجیتالی این است که به خاطر انجام معامله در تمام طول روز، افت و خیز و تغییرات قیمت به قدری سریع رخ می‌دهد که حتی برخی از با تجربه‌ترین سرمایه‌گذاران نیز نمی‌توانند آن را پیش‌بینی کنند. علاوه بر این هر معامله‌گر جدیدی که هنوز یک تازه کار است می‌تواند به راحتی در دام FOMO (ترس از جا ماندن) گرفتار شده و در لحضه‌ای تمام سرمایه اولیه خود را از دست بدهد. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که یک معامله‌گر تازه کار می‌تواند انجام دهد این است که از یک استراتژی ثابت در هر دو بازار استفاده کند. باید دو رویکرد کاملا متفاوت نسبت به هر دو بازار داشته باشید.

خلاصه:

بازار ارز های دیجیتال ذاتا پرنوسان‌تر از بازار سنتی بورس است. ارز های دیجیتال همیشه در حال معامله شدن هستند و قیمت آنها همیشه در حال نوسان است در حالی که نوسانات قیمت بازار سهام بسیار آهسته‌تر است.

تفاوت در استراتژی‌های معاملاتی و ارزش‌گذاری

همانطور که در بالا اشاره کردیم، سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و بازار بورس نیازمند به‌کارگیری دو استراتژی سرمایه‌گذاری کاملا متفاوت است چراکه به خاطر عوامل زیادی، نحوه ارزش‌گذاری روی سکه‌ها و سهام دو پدیده کاملا مستقل در نظر گرفته می‌شوند. وقتی در مورد بورس صحبت می‌کنیم شما روی سهم‌های یک شرکت واقعی سرمایه‌گذاری می‌کنید که در آمد سه ماهه ، بازده و سودش را به عنوان شاخص‌های رشد شرکت گزارش می‌دهد. این می‌تواند برای یک سرمایه‌گذار شاخص خوبی از این باشد که افزایش قیمت در آینده مستلزم چه چیزهایی است و وضعیت در آینده چگونه خواهد بود. از طرف دیگر وقتی شما روی یک ارز دیجیتال جدید سرمایه‌گذاری می‌کنید به این امید خواهید بود که شرکت در همان سطحی که شما انتظار داشتید یا به شما وعده داده شده عمل خواهد کرد و این یادآور ICO‌هایی است که در چند سال گذشته به موضوع نسبتا بحث بر انگیزی تبدیل شده است که تعداد زیادی از استارتاپ‌های بلاک چینی جدید شکست خوردند و امید سرمایه‌گذاران را نا امید کردند.

اساسا، تفاوت‌های اصلی بین سهام‌های بورس و ارزهای دیجیتال این است که به نظر می‌رسد ارزش ارزهای دیجیتال بر اساس احساسات بازار جا به جا می‌شود در صورتی که ارزش سهام بورس بر اساس اطلاعات قابل لمسی از قبیل ترازنامه شرکت، سود ، هیئت مدیره و … تغییر می‌کند. در استراتژی های معاملاتی مناسب برای بازار سهام، هنگام ارزش‌گذاری روی سهام ها، فاکتورهای زیادی را در نظر می‌گیرند که در ارزهای دیجیتال از آن‌ها خبری نیست. اکثریت استراتژی های معاملاتی و ارزش‌گذاری برای ارزهای دیجیتالی به فاکتور های احساسی بازار بستگی دارند.

خلاصه:

استراتژی‌های معاملاتی و نحوه تشخیص ارزش واقعی ارزهای دیجیتال و سهام‌های بورس کاملا متفاوت است. تحلیل فاندامنتال (بررسی گزارش درآمد، عملکرد شرکت، هیئت مدیره و …) در بازار بورس از اهمیت بالایی برخوردار بوده اما برای معامله (مخصوصا کوتاه مدت) در بازار ارزهای دیجیتال باید به احساسات بازار توجه ویژه‌ای داشت.

تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به مراتب سخت‌تر

اگر در بازار ارزهای دیجیتال یک تحلیل‌گر خوب و حرفه‌ای باشید، تحلیل بازار سهام (مخصوصا تکنیکال) برای شما کار بسیار آسانی خواهد بود. براساس قاعده ریسک و پاداش، هر چه ریسک بیشتری در یک معامله باشد، سود آن بیشتر خواهد بود و ارزهای دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیستند. ریسک در بازار ارزهای دیجیتال بالاتر است اما سود یک روز آن می‌تواند برابر با سود یک سال بازار بورس باشد. در بازار بورس کمتر شاهد رشدهای روزانه بیش از 20 درصدی هستیم، چیزی که در بازار ارزهای دیجیتال یک ویژگی بدیهی است.

همانطور که در بالا گفتیم، بخش بزرگی از تحلیل بازار بورس بر اساس اخبار و وقایع است و تحلیل تکنیکال بخش کوچکی را به خود اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر، نقش تحلیل تکنیکال در معامله بازار ارزهای دیجیتال دو چندان می‌شود. در واقع نقش ویژه تحلیل تکنیکال از وقتی مشخص شد که در بازارهای جهانی ارز دیجیتال کاربرد پیدا کرد. بازار کریپتو مبتنی بر احساسات است و تنها ابزار شناسایی احساسات بازار نمودارها و الگوها هستند. بارها تحلیل‌گران بزرگ بورس بر مشکل بودن تحلیل بازار ارزهای دیجیتال اذعان داشته‌اند زیرا در این بازار با هیچ شرکت یا نهاد خاصی در ارتباط نیستیم تا به ما در حدس وقایع یاری برساند.

خلاصه:

تحلیل کردن بازار ارزهای دیجیتال مشکل‌تر از تحلیل بازار بورس است. در بازار کریپتو باید هر لحظه احتیاط کرد و شرایط را سنجید. وقتی که شما خواب هستید، هزاران نفر در حال معامله ارزهای دیجیتال هستند و این کار تحلیل حتی یک ساعت بعد را سخت می‌کند. با این حال همانطور که تحلیل بازار ارزهای دیجیتال سخت است، سود بدست آمده از تحلیل درست هم بالاتر از بازار بورس خواهد بود. نوسانات بازار ارزهای دیجیتال همانقدر که می‌تواند خطرناک باشد همانقدر هم می‌تواند باعث سودآوری شود.

نتیجه گیری

بسیاری از مردم فکر می‌کنند که معامله در بازار ارز های دیجیتال مانند معامله در بازار سنتی بورس است. این یک تصور غلط قدیمی است و این اشتباه زمانی درک خواهد شد که بسیاری از طرفداران معاملات بورس، تمام استراتژی‌های بازار بورس را در بازار ارزهای دیجیتال وارد کنند.بد بیاری‌های آنها از این نقطه شروع می شود. قطعا تفاوت‌های اصلی زیادی بین این دو بازار وجود دارد و هر فردی که مدعی متخصص بودن در این زمینه باشد، به آن‌ها واقف است و باید آن ها را بداند.

موقعیت Short و Long چیست؟ با کاهش قیمت سود کنید!

 جهت مشاهده خرید با تخفیف کلیک کنید

موقعیت Short و Long چیست؟ با کاهش قیمت سود کنید!

موقعیت Short و Long در بازارهای مالی به قابلیتی گفته می‌شود که به وسیله آن می‌توانید در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی سود کنید.

حتما تا به حال برای شما هم پیش آمده که بتوانید روند نزولی و کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را به درستی پیش‌بینی کنید. اما وقتی نتوانید از این پیش‌بینی درست خود سودی کسب کنید، تحلیل و پیش‌بینی شما چه ارزشی خواهد داشت؟ در این مقاله با ما همراه باشید تا قابلیتی را در بازار ارزهای دیجیتال به شما معرفی کنیم تا با استفاده از آن با پیش بینی درست کاهش قیمت هم بتوانید سود کنید!

به‌طور کلی به بازارهایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در آن‌ها وجود داشته باشد، بازارهای دو‌طرفه می‌گویند. یعنی دیگر برای تریدر یا معامله‌گر مهم نیست که قیمت یک ارز یا دارایی بیشتر شود یا کمتر، مهم این است که تریدر بتواند روند حرکت قیمت را به درستی تشخیص داده و پیش‌بینی کند. در سایر بازارهای سنتی مانند بازار مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) نیز چنین قابلیتی وجود دارد. اما بازار سهام ایران یک بازار یک طرفه است که فقط با پیش‌بینی روند افزایش قیمت می‌توان سود گرفت و این یکی از معایب این بازار است.

معاملات آتی

قراردادهای آتی بطور کلی، قراردادهایی هستند که در آن طرفین معامله متعهد می‌شوند یک دارایی یا کالا را در یک تاریخ معین در زمان آینده و در قیمتی مشخص، معامله کنند. این قراردادها در بازارهای مالی جهانی مانند بازار فارکس و بازارهای آتی فعال در ایران مانند بازار آتی سکه و زعفران با همین تعریف استفاده می‌شوند.

اما وقتی حرف از این قراردادها در بازار ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، تعریف آن کمی عوض می‌شود.

در قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال که فقط در برخی از صرافی‌ها در دسترس است، تعریف این معاملات آتی کمی فرق خواهد کرد. اساس آن، یعنی معامله یک دارایی در آینده و در یک قیمت مشخص همان بوده اما دیگر خبری از تعیین یک زمان مشخص برای معامله وجود ندارد.

معاملات آتی امکان سود بردن از کاهش قیمت را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند

همچنین مفهوم دیگری به نام قرض گرفتن در این معاملات آتی وجود دارد. به این صورت که با تشخیص روند نزولی قیمت یک دارایی، می‌توان مقدار مشخصی از آن دارایی را از صرافی یا بروکر قرض گرفت و در قیمت فعلی آن فروخت، سپس وقتی حرکت قیمت، طبق پیش‎بینی شما نزولی شد و کاهش یافت در قیمت پایین‌تر، آن دارایی را خرید و قرض خود به صرافی را پس داد و معادل اختلاف قیمت خرید و فروش، سود کرد.

فرض کنید قیمت بیت کوین ۹,۰۰۰ دلار باشد و شما پیش بینی می‌کنید قیمت آن تا چند روز آینده صعودی بوده و حداقل ۱۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. بنابراین شما مقداری بیت کوین در قیمت ۹,۰۰۰ دلار می‌خرید تا پس از افزایش قیمت ۱۰ درصدی که آن را پیش‌بینی کردید، بیت کوین‌های خود را در قیمت ۹,۹۰۰ دلار بفروشید. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت شما بر روی افزایش قیمت بیت کوین شرط بسته‌اید! در بازارهای دو طرفه به چنین معاملاتی، معاملات لانگ (Long) یا خرید (Buy) گفته می‌شود.

اما فرض کنید قیمت بیت کوین همان ۹,۰۰۰ دلار باشد، اما پیش‌بینی شما برای چند روز آینده آن روند کاهشی یا نزولی باشد. یعنی به فرض پیش‌بینی شما این باشد که قیمت بیت کوین در چند روز آینده حداقل ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. حالا تکلیف چیست؟

شما روند را به درستی تشخیص داده‌اید اما چگونه می‌توانید از این پیش‌بینی درست خود سود کسب کنید؟

اینجاست که معاملات دو طرفه به کمک معامله‌گران می‌آید.

این معاملات به صورت یک قرارداد هستند. یعنی در مثالی که در بالا گفته شد، شما یک قرارداد تنظیم می‌کنید و در آن بر اساس پیش‌بینی خود، تنظیم می‌کنید، بیت کوین‌هایی که قرار است پس از ۱۰ درصد کاهش قیمت، در قیمت ۸,۱۰۰ دلار بخرید را در قیمت فعلی بیت کوین یعنی ۹,۰۰۰ دلار بفروشید و اگر بتوانید درست پیش‌بینی کنید، مانند حالت قبل ۱۰ درصد سود نصیبتان می‌شود. به این معاملات، موقعیت شورت‌ (Short) یا فروش (Sell) گفته می‌شود.

در واقع در این معاملات زمانی که شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت بیت کوین روند نزولی خواهد داشت، هر مقداری که می‌خواهید از صرافی بیت کوین قرض می‌گیرید و آن را در قیمت فعلی بیت کوین می‌فروشید و سپس وقتی قیمت طبق پیش‌بینی شما کاهش پیدا کرد، مقدار بیت کوین‌هایی که از صرافی قرض گرفته بودید و فروخته بودید را می‌خرید و به صرافی برمی‌گردانید.

خوب است بدانید استفاده از قراردادهای آتی یا معاملات دو طرفه برای کسب سود بیشتر نیست، بلکه هدف اصلی آن، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری است.

چرا تریدرها از معاملات آتی استفاده می‌کنند؟

مدیریت ریسک: همانطور که گفته شد دلیل اصلی ایجاد قراردادهای آتی در بازارهای مالی و استفاده از آن توسط معامله‌گران و به ویژه حرفه‌ای‌های بازار مالی، مدیریت ریسک و سرمایه است.

موقعیت‌های شورت یا فروش (Short/Sell): با استفاده از این قابلیت تریدرها بدون داشتن یک دارایی می‌توانند بر روی عملکرد آن شرط ببندند و از پیش‌بینی خود سود کسب کنند.

اهرم: معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌ای بیش از دارایی خود وارد یک معامله شوند. معاملات آتی بیت کوین در صرافی بایننس با اهرم تا ۱۲۵ برابر و در صرافی بیتمکس با اهرمی تا ۱۰۰ برابر قابل انجام است.

نکته‌ی مهمی که باید بدانید این است که در بازار ارزهای دیجیتال فقط برخی از صرافی‌ها هستند که امکان سود گرفتن از کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را برای شما فراهم می‌کنند و بطور کلی امکان انجام معاملات دو طرفه را برای تریدرها فراهم می‌کنند. از سوی دیگر استفاده از اهرم در صرافی‌ها خطراتی مانند از دست دادن کل سرمایه را به همراه دارد.

صرافی‌های معاملات آتی

از بین صرافی‌هایی که امکان انجام معاملات آتی و یا مارجین را ارائه می‌دهند، صرافی بیتفینکس، قدیمی‌ترین و یکی از معتبرترین صرافی‌هاست اما مشهورترین صرافی که در حال حاضر بطور میانگین بیشترین حجم معاملات آتی بیت کوین در آن صورت می‌گیرد، صرافی بیتمکس است. علاوه بر بیتمکس، صرافی بزرگ بایننس نیز به تازگی امکان انجام این معاملات را فراهم کرده تا از رقبای خود جا نماند. قابلیت انجام این معاملات در صرافی بایننس در بخش (Futures) آن فراهم شده است.

در ابتدا به نحوه انجام معاملات دو طرفه در صرافی بیتمکس نگاهی خواهیم داشت و سپس این معاملات را در صرافی بایننس بررسی خواهیم کرد.

یک تفاوت بسیار مهم در معاملات دو طرفه یا آتی در دو صرافی بیتمکس و پلتفرم «فیوچرز» (Futures) بایننس وجود دارد.

برای انجام معاملات آتی یا دو طرفه در صرافی بیتمکس، شما در ابتدا باید بیت کوین داشته باشید. یعنی اول باید مقداری بیت کوین به حساب بیتمکس خود انتقال دهید و وقتی یک ترید موفقیت‌آمیز در آنجا انجام دادید، مقدار کل بیت کوین‌های حسابتان زیاد می‌شود. به عبارت دیگر، ارز پایه و مبنایی که در صرافی بیتمکس باید با آن کار کنید، بیت کوین است.

مثلا اگر ترید خود در صرافی بیتمکس را با ۱ بیت کوین شروع کنید، سپس یک ترید موفقیت‌آمیز با ۱۰ درصد سود انجام دهید و ۰.۱ بیت کوین بدست آورید، در مجموع ۱.۱ بیت کوین در حساب خود خواهید داشت.

اما در پلتفرم فیوچرز بایننس داستان متفاوت است. ارز مبنا و پایه‌ای که معاملات آتی و دو طرفه در این پلتفرم با آن انجام می‌شود تتر (USDT) است. بنابراین برای این که بتوانید کار خود را در پلتفرم فیوچرز بایننس آغاز کنید، لازم است در حساب خود تتر داشته باشید و با استفاده از تترهای خود، قراردادهای بیت کوین (لانگ و شورت) را خرید و فروش کنید. در واقع تسویه قراردادهای آتی بایننس با تتر انجام می‌شود.

امکان استفاده از معاملات مارجین برای کاربرای ایرانی

همانطور که کاربران ایرانی برای معامله و خرید و فروش در صرافی‌های معتبر و بزرگی مانند بایننس، بیتمکس و بیترکس با مشکلاتی روبرو هستند، قابل پیش‌بینی است که هنگام استفاده از معاملات مارجین یا قراردادهای آتی نیز این مشکلات وجود داشته و حتی شدت‌ بیشتری هم داشته باشند.

بایننس، بیتفینکس و بیتمکس که هر سه از صرافی‌های بزرگ در معاملات مارجین به حساب می‌آیند، برای استفاده کاربران ایرانی ممنوع هستند و حتی معاملات عادی در این صرافی‌ها در صورت استفاده از آی‌پی ایران، می‌تواند سرمایه کاربران را به خطر بیاندازد. به همین منظور هیچ توصیه‌ای به استفاده از این صرافی‌ها نمی‌کنیم و مسئولیت انتقال دارایی‌ کاربران به این پلتفرم‌ها بر عهده خود کاربران است.

اما برای استفاده از معاملات مارجین در بسیاری از صرافی‌ها، علاوه بر ثبت نام عادی در صرافی که برای معاملات عادی استفاده می‌شود، مراحل احراز هویت نیز مورد نیاز است.

استفاده از معاملات مارجین در صرافی بیتمکس نیازی به احراز هویت ندارد اما برای استفاده از معاملات آتی و مارجین که به تازگی به پلتفرم صرافی بایننس اضافه شده، انجام احراز هویت (KYC) ضروری است و کشورهایی که در لیست تحریم این صرافی قرار دارند، تایید هویت نمی‌شوند و بنابراین نمی‌توانند از معاملات مارجین آن استفاده کنند.

معاملات آتی در صرافی بیتمکس

پس از ثبت نام در صرافی و تایید ایمیل در بیتمکس با صفحه زیر روبرو می‌شویم:

پلتفرم معاملات مارجین صرافی بیتمکس

در سمت چپ صفحه، دو مستطیل سبز و قرمز دیده می‌شوند که یکی مربوط به امکان «خرید یا لانگ» (Buy/Long) و دیگری امکان «شورت یا فروش» (Sell/Short) است که با استفاده از آن و در واقع با قرض گرفتن از صرافی می‌توان بیت کوین یا هر ارز دیگری را پیش‌فروش کرد.

همانطور که در شکل بالا مشخص است، در صرافی بیتمکس معامله‌گر چه تشخیص دهد روند قیمت افزایشی است و چه کاهشی، می‌تواند سود کند.

صرافی‌هایی مانند بیتمکس که امکان انجام معاملات آتی یا دو طرفه را فراهم می‌کنند، علاوه بر امکان انجام موقعیت شورت یا فروش که همان سود گرفتن از کاهش قیمت یک ارز با پیش‌بینی درست روند کاهشی آن است، امکان استفاده از ضریب‌هایی را نیز برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، که به آن‌ها اهرم می‌گویند.

این اهرم‌ها به این صورت کار می‌کنند که چه هنگام قرار دادن سفارش خرید و چه سفارش فروش، می‌توان با توجه به سیستم معاملاتی و استراتژی ترید شخصی خود از ضریب‌های مختلف استفاده کرد و با قرض گرفتن از صرافی در انجام معاملات، بتوان سود بیشتری کسب کرد. اما باید در نظر داشت که در عین حال، امکان متحمل شدن ضررهای بیشتر و از دست رفتن کل سرمایه در انجام معاملات به این روش وجود دارد. به معاملات آتی با استفاده از اهرم‌ها به اصطلاح معاملات مارجین (Margin Trading) گفته می‌شود.

برای درک بهتر مطلب بهتر است این مفهوم را با یک مثال پیش برویم:

فرض کنید سرمایه‌ای که یک تریدر در صرافی بیتمکس دارد و قصد دارد معاملات مارجین خود را با آن انجام دهد، ۱ بیت کوین است. اگر این معامله‌گر تشخیص دهد روند قیمت بیت کوین کاهشی است، می‌تواند با استفاده از قابلیت انجام معاملات «شورت یا فروش» (Short/Sell) با اهرم دلخواه خود بر روی کاهش قیمت بیت کوین شرط ببندد. مثلا اگر قیمت فعلی بیت کوین ۹,۰۰۰ دلار باشد و تریدر با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال پیش‌بینی کند روند قیمت کاهشی خواهد بود و به زودی به ۸,۱۰۰ دلار می‌رسد، می‌تواند با ۱ بیت کوین خود با اهرم ۵ وارد معامله شود و در صورتی که پیش‌بینی او درست از آب دربیاید، به جای اینکه ۱۰ درصد سود کند، بتواند ۵۰ درصد سود دریافت کند.

اما در مقابل اگر پیش‌بینی او اشتباه باشد و قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند و مثلا با ۱۰ درصد افزایش، قیمتش به ۹,۹۰۰ دلار برسد، صرافی با در نظر گرفتن اهرم استفاده شده از اصل پول او کم می‌کند. یعنی در اینجا با توجه به اهرم ۵ و ضرر ۱۰ درصدی، ۵۰ درصد از کل سرمایه معامله‌گر کسر می‌شود.

اهرم‌هایی که صرافی بیتمکس برای معاملات مارجین خود در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، از ۱ تا ۱۰۰ برابر است.

معاملات آتی در صرافی بایننس

صرافی بایننس که یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات است، در حدود دو ماه پیش پلتفرم فیوچرز خود را راه‌اندازی کرد تا معامله‌گران از این به بعد بتوانند در این صرافی معاملات آتی و مارجین خود را نیز انجام دهند.

این صرافی در ابتدای راه‌اندازی پلتفرم معاملات مارجین خود، اهرم‌هایی تا ضریب ۲۰ را ارائه می‌داد، اما کمی پس از راه‌اندازی ضرایب این اهرم‌ها را تا ۱۲۵ برابر افزایش داد.

پلتفرم معاملات مارجین صرافی بایننس

پس از انتخاب گزینه Futures می‌توان وارد پلتفرم معاملات آتی و دو طرفه صرافی بایننس شد.

پلتفرم آتی بایننس در حال حاضر فقط امکان انجام معاملات آتی بیت کوین به دلار را ارائه می‌دهد.

اما تفاوت قراردادهای آتی صرافی‌های بیتمکس و بایننس با قراردادهای آتی سایر بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، در این است که در قراردادهای آتی این صرافی‌ها، تاریخ سررسیدی تعیین نمی‌شود. یعنی فقط یک قرارداد بر اساس قیمت بین طرفین بسته می‌شود و هریک از طرفین می‌تواند هر زمان که می‌خواهد معامله خود را ببندد.

ریسک‌ معاملات مارجین

معاملات مارجین (Margin Trading) یکی از سودآورترین و در عین حال پرریسک‌ترین گزینه‌ها در معاملات است؛ مخصوصا در بازار پر نوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال.

این معاملات وقتی استفاده می‌شوند که یک معامله‌گر اعتقاد دارد اگر سرمایه بیشتری داشت می‌توانست سود بسیار بیشتری بدست آورد. در واقع در معاملات مارجین با استفاده از اهرم‌هایی که در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد، قدرت خرید آنها افزایش پیدا می‌کند.

در معاملات مارجین خطر از بین رفتن کل سرمایه وجود دارد

استفاده از این قابلیت توجه و مراقبت شدیدی را از سوی معامله‌گر می‌طلبد و باید جوانب احتیاط را رعایت کرد، زیرا در معاملات مارجین، مخصوصا وقتی تریدرها از ضرایب اهرم بالایی مثل ۱۰۰ و ۱۲۵ استفاده می‌کنند، امکان از بین رفتن کل سرمایه وجود دارد.

در واقع با استفاده از این اهرم‌ها اگر سرمایه شما ۰.۰۱ بیت کوین باشد، با استفاده از اهرم ۱۰۰، شما می‌توانید تا حداکثر ۱ بیت کوین معامله کنید. اما اگر پیش‌بینی شما درست نباشد و معامله شما با شکست مواجه شود، مقدار ضرر شما، با توجه به اهرمی که از آن استفاده کرده‌اید، می‌تواند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شود.

با وجود تمام معایب و خطراتی که استفاده از معاملات مارجین دارد، لازم است بدانیم مزیت استفاده از این معاملات این است که اگر معامله شما موفقیت‌آمیز باشد، باتوجه به اهرمی که از آن استفاده کردید، سود شما می‌تواند بیشتر از حالت عادی باشد، اما ضرری که هنگام موفقیت‌آمیز نبودن معاملات خود باید پرداخت کنید، نیز بیشتر است و در بدترین حالت برابر با کل سرمایه و موجودی شما خواهد بود.

جمع‌ بندی

مفاهیمی که در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم را یک بار دیگر باهم مرور می‌کنیم تا مطلب به خوبی برایمان جا بیفتد.

معاملاتی دو طرفه یا آتی که هم در بازارهای مالی جهانی مانند فارکس و هم در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند، امکان بدست آوردن سود در روند نزولی قیمت را فراهم می‌کنند. یعنی معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی درست کاهش قیمت یک ارز، سود کسب کنند.

اما معاملات مارجین و استفاده از اهرم‌ها در معاملات، یک مفهوم دیگر است که به معامله‌گرانی که سرمایه کمی دارند و باتوجه به توانایی بالایی که در ترید دارند، می‌توانند با استفاده از اهرم‌ها از صرافی‌ها قرض گرفته و با چند برابر کردن سرمایه خود در یک ترید، بتوانند سود بیشتری کسب کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر پیش‌بینی و تحلیل آنها از روند قیمت اشتباه باشد، باتوجه به ضریب اهرمی که از آن در معامله خود استفاده کرده‌اند، ضرر بسیار بیشتری متحمل می‌شوند و حتی ممکن است کل سرمایه آن‌ها از دستشان برود.

بنابراین، معاملات دو طرفه در صرافی‌های معتبری از جمله بیتمکس و بایننس این امکان را فراهم می‌کند تا معامله‌گران در بازار نزولی و کاهشی نیز بتوانند سود کسب کنند و علاوه بر این، با استفاده از اهرم‌هایی که این صرافی‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهند، با رعایت حد ریسک مناسب، حتی با داشتن سرمایه کم، بتوانند سودهای قابل توجهی بدست بیاورند.

اما در مقابل باید این مسئله را نیز در نظر بگیرند که اگر بدون دانش کافی و بی‌گدار دست به معامله بزنند، با قرار دادن اهرم‌های بالا در معاملات خود، ممکن است کل سرمایه آنها در یک معامله بطور کامل از بین برود.